Bà Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, giữ chức Tổng giám đốc và đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo tài liệu điều tra, bà Trương Huệ Vân, cháu ruột của
Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty này, từ năm 2021, bà Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của CTCP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan và
Cụ thể, năm 2021, Trương Mỹ lan mua lại CTCP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc CTCP Lavifood (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần), cùng với Võ Hồng Khanh (được cho đứng tên sở hữu 34%), Hồ Xuân Dũng (được cho đứng tên sở hữu 35% cổ phần).
Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân CTCP Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo bà Vân cho thành lập các Công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với CTCP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác.
Quá trình điều hành CTCP Sài Gòn Galleria, CTCP Eurasia Concept, bà Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho các hoạt động của công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy từ các khoản vay của các công ty khác, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.
Từ năm 2020, bà Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 Công ty “ma” bà 4 Công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng (gồm dự nợ gốc 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng).
Căn cứ kết quả xác minh tại Ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can và đối tượng liên quan, tài liệu, dữ liệu thu nhập được và lời khai nhận của bà Trương Huệ Vân, đã xác định bà Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.
Bị can Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án; nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load